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核武“-美国正在调查涉及三家大型中资银行的数亿美元金融交易-建湖新闻

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(早報訊)根據周二解封的美國上訴法庭意見,美國正在調查涉及三家大型中資銀行的數億美元金融交易,據稱這些交易是在幫助朝鮮的核武計劃籌集資金。 彭博社報道,上訴庭7月30日作出裁決,維持了華盛頓地方法院法官的一項命令,要求相關銀行服從傳票,提供有關交易的信息。上訴法庭稱,檢察機關“目前”並未懷疑中資銀行故意違法,但相關銀行“持有美國政府認為可能澄清朝鮮核武計劃資金來源的紀錄。” 根據這份44頁的裁決,美國檢察官懷疑朝鮮一家國有銀行使用一家中國幌子公司出口了“數億美元”煤炭和其他礦產,收取美元收入,以購買核武項目所需的重要材料。美國尋求2012至2017年間的銀行紀錄,表明該計劃至少持續了五年。 “美國讓這些銀行進退維谷,”亞特蘭大Stout諮詢公司反洗錢專家傑西·莫頓(Jesse R. Morton)最近接受採訪時指出。如果檢察官發現銀行在其中扮演了某種角色,類似於瑞士的銀行幫助美國人逃稅,他們會重拳出擊。 他說:“當外國銀行故意幫助欺詐、洗錢、逃稅和其他一系列罪行時,美國將重拳打擊。” 此案涉及美國、中國和朝鮮之間錯綜複雜的法律和外交問題,並且出現對於三方都很玄妙的時刻。美國和中國正在展開一場快速升級的貿易、貨幣和經濟主導權之戰,而美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩似乎重新滑向對抗。由於擔心會破壞數萬億美元的貿易,華盛頓對於中國為朝鮮提供銀行服務是否實施嚴厲處罰一直猶豫不決。鑒於當下關係已經很僵,現在可能少一些顧忌。 與此同時,聯合國的一份新報告發現,朝鮮已經完善了黑客入侵金融系統的技術,以調動巨額資金用於核武計劃。 法庭文件沒有點名這三家中資銀行,但根據一宗相關的資產扣押案,他們似乎是招商銀行、交通銀行和浦發銀行,均在中國十大銀行之列。他們發表聲明說,沒有因違反制裁而受到調查。 本案列出的辯護律師或拒絕發表評論,或未回應置評請求。目前尚不清楚哪位律師代表哪家銀行。 地方法院法官貝爾·霍威爾(Beryl A. Howell)對三家銀行不遵從傳票開出了每家每天5萬美元(6.91萬新元)的罰單。由於上訴法庭的決定支持了藐視法庭的裁決,罰款將於周五開始計算。這些銀行可以尋求繼續上訴,但罰款不會自動暫停。華盛頓的美國檢察官辦公室說,罰款將於周五開始,但拒絕進一步置評。 美國哥倫比亞特區巡迴上訴法庭的解封意見揭示了至少秘密進行兩年的國家安全調查的細節。儘管在隱晦的法庭裁決和相關案件中公開暗示過,但調查的性質直到周二才得到證實。

今日关键词:日美达成贸易协议